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必赢充值没备注·岭南生态文旅股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-11 14:21:21 人气:4183

必赢充值没备注·岭南生态文旅股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

必赢充值没备注,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.会议召集人:公司第三届董事会

2.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月17日,上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00之间。

3.现场会议地点:东莞市东城区东源路33号岭南股份公司10楼会议室

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

5.主持人:尹宏伟主席

6.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二.出席会议

1.会议的总体出席情况

12名股东出席会议并在现场和网上投票,代表559,147,535股,占上市公司总股本的36.3749%。

2.出席现场会议

10名股东当场投票,代表557,532,852股,占上市公司股份总数的36.2698%。

3.在线投票

两名股东在网上投票,代表1,614,683股,占上市公司总股份的0.1050%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席并出席了会议。北京和君(广州)律师事务所的姚基伟、谢Xi律师见证了此次股东大会并出具了法律意见。

三.法案的审议和表决

根据会议议程,股东大会采取现场登记投票和网上投票相结合的方式进行表决。具体投票条件如下:

1.审议了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

1.01尹宏伟当选为本公司第四届董事会非独立董事。

投票结果:559,108,536票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。其中,中小投资者同意2667795票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。尹宏伟当选为非独立董事。

1.02严冠宇当选为本公司第四届董事会非独立董事。

投票结果:559,108,536票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。其中,中小投资者同意2667795票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。严冠宇当选为非独立董事。

1.03王玉标当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票结果:559,108,536票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。其中,中小投资者同意2667795票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。王玉标当选为非独立董事。

1.04秦权国当选为本公司第四届董事会非独立董事。

投票结果:559,108,536票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。其中,中小投资者同意2667795票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。秦权国当选为非独立董事。

1.05张平当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票结果:559,108,536票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。其中,中小投资者同意2667795票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。张平当选为非独立董事。

1.06选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事

投票结果:559,108,536票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。其中,中小投资者同意2667795票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。杨敏当选为非独立董事。

2.审议了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

2.01黄磊当选为本公司第四届董事会独立董事

投票结果:559,137,036票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%。其中,中小投资者同意2696295票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的99.6121%。黄磊当选为独立董事。

2.02选举武韫骏为本公司第四届董事会独立董事

投票结果:559,137,036票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%。其中,中小投资者同意2696295票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的99.6121%。武韫君当选为独立董事。

2.03选举陈建华为本公司第四届董事会独立董事

投票结果:559,137,036票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%。其中,中小投资者同意2696295票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的99.6121%。陈建华当选为独立董事。

3.审议了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01马秀梅当选为本公司第四届监事会非职工代表监事。

投票结果:559,137,036票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%。其中,中小投资者同意2696295票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的99.6121%。马秀梅当选为非员工代表监事。

3.02胡韩石当选为本公司第四届监事会非职工代表监事。

投票结果:559,108,536票通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%。其中,中小投资者同意2667795票,占与会中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。胡韩石当选为非职工代表监事。

4.审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬和津贴的议案》。

投票结果:同意559,147,535股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况如下:

同意2,706,794股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬和津贴的议案》。

同意559,147,535股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.《关于向项目公司提供担保的议案》已经审议通过。本提案由特别决议审议通过,并由持有三分之二以上有效表决权的出席股东大会的股东(包括股东代理人)审议通过。

四.律师出具的证人意见

北京和君(广州)律师事务所的姚基伟、谢Xi律师当场见证了会议,并出具了法律意见书。结论是:公司股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、股东大会的表决程序符合法律、法规、公司章程和公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.岭南生态旅游有限公司2019年第四次临时股东大会决议

2.北京和君(广州)律师事务所关于岭南生态旅游有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

岭南生态旅游有限公司董事会。

2001年9月17日